Национальный банк Украины констатировал неудовлетворительную деловую репутацию у пяти компаний, предоставляющих финансовые услуги, и трех их собственников из-за подтвержденных контактов с Российской Федерацией. Об этом информировала пресс-служба регулятора.
Меры затронули Общество с ограниченной ответственностью Би Эл Джи Микрофинанс, Общество с ограниченной ответственностью Финансовая компания Кредиплюс, Общество с ограниченной ответственностью Милоан, Общество с ограниченной ответственностью Финансовая компания Финмар и Полное товарищество Донкредит, а также владельцев крупной доли Родиона Бутко, компанию Bredley CH AG из Швейцарии и Общество с ограниченной ответственностью Берег-Груп.
Одной из причин для подобных выводов стало подтверждение специальными госорганами наличия российского гражданства у Екатерины Таттерсаль, которая возглавляет совет директоров швейцарской компании Bredley CH AG, владеющей существенной долей в указанных структурах.
В ведомстве пояснили, что наличие гражданства или налогового резидентства РФ у руководства ключевого собственника расценивается как признак ненадлежащей деловой репутации, что влечет аналогичную оценку деятельности самой финансовой организации.
Претензии со стороны регулятора касаются не только паспорта Таттерсаль. Согласно информации ведомства, упомянутые пять организаций, а также владельцы Родион Бутко и компания Bredley CH AG предоставляли сведения об отсутствии у нее гражданства или налогового статуса Российской Федерации, однако Нацбанк доказал недостоверность этих данных.
В январе 2026 года регулятор внес Общество с ограниченной ответственностью Милоан в первоначальный список значимых участников финансового рынка, который включил в общей сложности 53 небанковских учреждения.
По сведениям ведомства, за первые шесть месяцев 2026 года данная компания попала в топ-10 крупнейших игроков сегмента розничного кредитования по объему выручки. За отчетный период ее доход составил 1,172 миллиарда гривен. По состоянию на 30 июня размер активов составлял 547,4 миллиона гривен, собственный капитал фиксировался на уровне 198 миллионов гривен, а чистая прибыль равнялась 40,1 миллиона гривен.
Ранее регулятор лишил лицензий финансовые организации Общество с ограниченной ответственностью Финансовая компания Форвард Финанс, Общество с ограниченной ответственностью Статускапитал и Общество с ограниченной ответственностью Финансовая компания Гаронна, удалив их из официального реестра. Перед этим последовали санкции против платежной системы City24.